01.08.23г.В Ростове-на-Дону поймали теневых банкиров, незаконно обогатившихся на 1,3 млрд рублей По данным сл…
01.08.23г.В Ростове-на-Дону поймали теневых банкиров, незаконно обогатившихся на 1,3 млрд рублей По данным следствия, в период с 2007-го по 2022 год задержанные предоставляли услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, якобы оказывавших услуги по строительству, грузоперевозкам и занимающихся реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти компании и проводились фиктивные транзакции.
Автор: Татьяна Николаева