В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ МВД и ФСБ России задержали группу теневых банкиров — двух организаторов неза…
В Санкт-Петербурге сотрудники ГУ МВД и ФСБ России задержали группу теневых банкиров — двух организаторов незаконного бизнеса и двух их сообщниц, «Злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращению его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. https://www.rbc.ru/society/19/11/2024/673cbc519a7947637ebc2843?from=from_main_9
Автор: Татьяна Николаева