Если у клиента есть непогашенные задолженности или его операции кажутся подозрительными, банк вправе заморози…
Если у клиента есть непогашенные задолженности или его операции кажутся подозрительными, банк вправе заморозить денежные средства на его счете. Об этом aif.ru рассказала экономист, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова. «Банки обязаны следить и выявлять подозрительные операции согласно закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И если кредитная организация полагает, что по счету происходят мошеннические операции, она может временно заморозить средства для защиты клиента и предотвращения потерь». Подробнее:
Автор: Татьяна Николаева