Ст.6 закона \"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма…
Ст.6 закона \"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" устанавливает операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. То есть, если вы совершали операции с денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами - вы будете \"поставлены на контроль\" Например, вас ставят на контроль, если вы обращались в ломбард, покупали наличную иностранную валюту, покупали драгоценные металлы в виде слитков, получали страховые выплаты или даже выигрыш (!)
Автор: Dori Night